اجتماع الهيئة العامة

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك للعام 2023 والمنعقد بتاريخ 24/4/2024

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 ومناقشته وإقراره بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للشركة.
• المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته وتصديق البيانات المالية كما هي في 31/12/2023 وإقرارها.
• المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
• إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك للعام 2023.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
• انتخاب شركة آرنست و يونغ كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية 2024 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي للبنك للعام 2023 والمنعقد بتاريخ 24/4/2024

• المصادقة على التعديلات على عقد التأسيس والنظام للبنك بما يتوائم مع قرار بقانون رقم 42 لسنة 2021
• المصادقة على التعديلات على مواد نظام صندوق الادخار الخاص بموظفي البنك
• المصادقة على التعديل على سياسة المكافأت والحوافز

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك للعام 2022 والمنعقد بتاريخ 10/4/2023

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ومناقشته وإقراره بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للشركة.
• المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته وتصديق البيانات المالية كما هي في 31/12/2022 وإقرارها.
• المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
• إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 10 مليون سهم / دولار وبقيمة إسمية دولار للسهم وبنسبة 11.11% من القيمة الإسمية للسهم من خلال رسملة أرباح مدورة بقيمة 5 مليون دولار أمريكي وضم 5 مليون دولار أمريكي من احتياطات التقلبات الدورية لرأس المال، بحيث يصبح رأس المال الإسمي/ المدفوع 100 مليون سهم/ دولار.
• إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5 مليون دولار وبنسبة 5.55% من القيمة الإسمية للسهم الواحد عن السنة المالية 2022.
• إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك للعام 2022.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
• انتخاب شركة آرنست و يونغ كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية 2023 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي للبنك للعام 2022 والمنعقد بتاريخ 10/4/2023

• المصادقة على السياسة العامة لمنح المكافآت والحواف.
• تفويض مجلس الادارة بزيادة رأس مال البنك خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات بسقف (10,000,000$) عشرة ملايين دولار أمريكي دفعة واحدة أو على مراحل ليصبح رأس المال بعد الزيادة (110,000,000$) مئة وعشرة ملايين دولار أمريكي وتفويض المجلس باختيار آليات التنفيذ واتخاذ القرارات بتحديد آلية وطريقة تغطية وتوقيت الزيادة وكل مرحلة منها.

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للبنك للعام 2021 والمنعقد بتاريخ 19/4/2022

• النظر بتقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 ومناقشته وإقراره.
• سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته وتصديق البيانات المالية كما هي في 31/12/2021 وإقرارها
• سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
• إقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 5 مليون سهم/دولار وذلك من خلال الارباح المدورة (أسهم مجانية) وبقيمة اسمية دولار للسهم وبنسبة 5.88% من القيمة الاسمية للسهم وبحيث يصبح رأس المال الاسمي/المدفوع 90 مليون سهم/دولار.
• إقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5 مليون دولار وذلك من خلال الارباح المدورة وبقيمة اسمية دولار للسهم وبنسبة 5.88% من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن السنة المالية 2021
• إقرار مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن نتائج أعمال البنك للعام 2021
• إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2021
• إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
• انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للبنك للعام 2020 والمنعقد بتاريخ 23/3/2021

•  النظر بتقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 ومناقشته وإقراره.
•  سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته وتصديق البيانات المالية كما هي في 31/12/2020 وإقرارها
•  سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
•  إقرار توصية مجلس الادارة بخصوص توزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 5 مليون سهم/دولار وذلك من خلال الارباح المدورة (أسهم مجانية) وبقيمة اسمية دولار للسهم وبنسبة 6.25 % من القيمة الاسمية للسهم وبحيث يصبح رأس المال الاسمي/المدفوع 85 مليون سهم/دولار.
• إقرار مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن نتائج أعمال البنك للعام 2020
•  إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2020
• إنتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
•  إقرار توصية مجلس الإدارة بإنهاء التعاقد مع أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة وتعيين عضو بديل له.

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للبنك للعام 2019 والمنعقد بتاريخ 20/4/2020

• النظر بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 ومناقشته وإقراره.
• سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته وتصديق البيانات المالية كما هي في 31/12/2019 وإقرارها.
• سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
• إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 3 مليون سهم/دولار وذلك من خلال الأرباح المدورة (أسهم مجانية) وبقيمة إسمية دولار واحد للسهم وبنسبة 3.90% من القيمة الإسمية للسهم وبحيث يصبح رأس المال الإسمي/ المدفوع 80 مليون سهم/دولار.
• إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال البنك للعام 2019.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
• انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
• انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للبنك للعام 2018 والمنعقد بتاريخ 17 نيسان 2019

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
• المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للعام 2018.
• المصادقة على البيانات المالية للعام 2018.
• المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية بنسبة 8.5%من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن السنة المالية 2018.
• المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 3 مليون سهم/ دولار وذلك من خلال الأرباح المدورة (أسهم مجانية) وبقيمة اسمية دولار للسهم وبنسبة 4.05 % من القيمة الإسمية للسهم وبحيث يصبح رأس المال الإسمي/المدفوع 77 مليون سهم/دولار.
• المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال عام 2018.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
• انتخاب السادة آرنست آند يونغ كمدقق حسابات خارجي للعام 2019 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
• المصادقة على قرار مجلس الإدارة بإعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية تحديد أتعابهم.

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للبنك للعام 2017 والمنعقد بتاريخ 16/4/2018:

• المصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (8.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017.
• المصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أسهم مجانية بقيمة 5 مليون سهم وبقيمة إسمية دولار للسهم وبنسبة 7.25% من القيمة الإسمية للسهم وبحيث يصبح رأس المال الإسمي/المدفوع 74 مليون سهم/دولار.
• إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص استكمال زيادة رأس المال بقيمة 6 مليون سهم وبقيمة إسمية دولار للسهم وتفويض المجلس بتحديد اليات الزيادة وتفويضه كذلك بتحديد علاوة الإصدار وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وبما يحقق مصلحة المساهمين.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
• انتخاب مجلس إدارة للبنك الإسلامي الفلسطيني.
• تفويض مجلس الإدارة بانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
• انتخاب أرنست أند يونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018.

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للبنك للعام 2016 والمنعقد بتاريخ 29/3/2017:

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 13/12/2016.
• المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
• المصادقة على البيانات المالية للعام 2016.
• المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5 % من القيمة الأسمية للسهم الواحد عن السنة المالية 2016.
• المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 3.5 مليون سهم وبقيمة اسمية دولار للسهم من خلال رسملة المبلغ من الأرباح المدورة.
• المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.
• المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة ممثل عن صغار المساهمين د. ماجد الحلو بدلاً من العضو المستقيل من مؤسسة إدارة وتنمية اموال اليتامى.
• الموافقة على استكمال إجراءات تسديد الزيادة في رأس مال الشركة المدفوع من 62,500,000 الى 100,000.000 سهم مائة مليون سهم، قيمة السهم الأسمية (1) دولار أمريكي والاكتتاب به حسب الأصول القانونية والإدارية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اليات تسديد الزيادة في رأس المال سواء من خلال رسملة الأرباح او من خلال الاكتتاب بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
• انتخاب شركة ديلويت اند توش كمدقق حسابات خارجي لعام 2017 وتفويض المجلس لتحديد أتعابهم.

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للبنك للعام 2015 والمنعقد بتاريخ 18/4/2016:

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
• المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 31/12/2015.
• المصادقة على البيانات المالية 2015.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015.
• المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5 % من القيمة الأسمية للسهم الواحد عن السنة المالية 2015.
• المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015.
• انتخاب شركة ديلويت آند توش كمدقق حسابات خارجي لعام 2016 وتفويض المجلس لتحديد أتعابهم.
• المصادقة على تعيين السيد علي أبو زهدي كعضو مجلس إدارة مستقل بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد / جودت الخضري.

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للبنك للعام 2014 والمنعقد بتاريخ 21/4/2015:

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
• المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية 2014.
• المصادقة على البيانات المالية للعام 2014.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014.
• المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد عن السنة المالية 2014.
• المصادقة على قرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014.
• المصادقة على انتخاب السادة / أرنست يونغ (المدقق الخارجي) لعام 2015 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للبنك للعام 2013 والمنعقد بتاريخ 16/4/2014:

• الإقرار والمصادقة على التقرير الإداري والمالي لأعمال البنك عن السنة 2013.
• المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية 2013
• المصادقة على البيانات المالية 2013
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن 2013
• المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % من القيمة الأسمية للسهم الواحدعن السنة المالية 2013
• المصادقة على قرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عام 2013
• المصادقة على التعديلات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة
• المصادقة على إنتخاب السادة / أرنست يونغ (المدقق الخارجي) لعام 2014 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للبنك للعام 2012 والمنعقد بتاريخ 31/03/2013:

• الإقرار والمصادقة على التقرير الإداري والمالي لأعمال البنك عن السنة 2012.
• المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
• المصادقة على البيانات المالية 2012.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن 2012.
• المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أسهم عينية لتعليمات استكمال رأس المال المدفوع ليصبح 50,000,000 دولار بقيمة 6 % من القيمة الأسمية للسهم
• المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.5 من القيمة الإسمية للسهم.
• المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عامي 2011/2012.
• المصادقة على التعديلات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وكذلك هيئة الرقابة الشرعية.
• المصادقة على انتخاب السادة أرنست أند يونغ (المدقق الخارجي) لعام 2013 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

ملخص لأهم قرارات اجتماع الهيئة العامة للبنك للعام 2011 والمنعقد بتاريخ 02/06/2012:

• الإقرار والمصادقة على التقرير المالي والإداري لأعمال البنك عن السنة 2011.
• المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
• إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة 2011.
• المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع 2.5 من قيمة السهم الأسمية على شكل أسهم.
• انتخاب أرنست أند يونغ كمدقق حسابات خارجي لعام 2012.