دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي

السادة المساهمين في شركة البنك الإسلامي الفلسطيني،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

استناداً إلى أحكام النظام الداخلي للشركة وقانون الشركات الساري، يسر مجلس إدارة شركة البنك الإسلامي الفلسطيني المساهمة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي الذي سيعقد في فندق الجراند بارك، رام الله وعبر الفيديو كونفرنس في فندق المتحف - غزة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاثنين الموافق 16/04/2018 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

  1. النظر بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 ومناقشته وإقراره.
  2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
  3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته وتصديق البيانات المالية كما هي في 31/12/2017 وإقرارها.
  4. إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (8.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017.
  5. إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أسهم مجانية بقيمة 3.5 مليون سهم وبقيمة إسمية دولار للسهم وبنسبة 5.07% من القيمة الإسمية للسهم وبحيث يصبح رأس المال الإسمي/المدفوع 72.5 مليون سهم/دولار .
  6. إقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص استكمال زيادة رأس المال بقيمة 7.5 مليون سهم وبقيمة إسمية دولار للسهم وتفويض المجلس بتحديد آليات الزيادة وتفويضه كذلك بتحديد علاوة الإصدار وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وبما يحقق مصلحة المساهمين .
  7. إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال عام 2017.
  8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
  9. انتخاب مجلس إدارة للبنك الإسلامي الفلسطيني.
  10. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
  11. تفويض مجلس الإدارة بانتخاب هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم .

راجين التكرم بحضور الاجتماع شخصياً قبل الموعد المحدد بساعة لإتمام إجراءات التسجيل أو توكيل أحد مساهمي الشركة بالحضور والتصويت باسمكم في هذا الاجتماع أو لأي اجتماع آخر يؤجل إليه وذلك بموجب صك التوكيل المرفق مع الدعوة المرسلة للمساهمين وإيداعه في مقر البنك أو إرساله على فاكس رقم 2979787-02 قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،

ماهر نشأت المصري

رئيس مجلس الادارة

تقييم

Website Security Test